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网信安全:关于增加2017年度第七次临时股东大会临时提案的公告

编辑:     浏览:2   时间:2017-12-05

   证券代码:833041 证券简称:网信安全 主办券商:大同证券

  武汉网信安全技术股份有限公司

  关于增加2017年度第七次临时股东大会

  临时提案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开情况

  武汉网信安全技术股份有限公司(以下简称“网信安全”或“公司”)于2017年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《武汉网信安全技术股份有限公司2017年度第七次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-062),定于2017年11月22日召开公司2017年度第七次临时股东大会,股权登记日为2017年11月15日。

  二、临时提案的基本情况

  2017年11月7日,公司董事会收到了公司控股股东朱武振提交

  的《关于提请增加2017年度第七次临时股东大会临时提案的函》,

  提议将以下两项议案作为临时提案,提交公司2017年度第七次临时

  股东大会审议,提案内容如下:

  议案一:《关于办理应收账款保理业务及偶发性关联交易的议案》武汉网信安全技术股份有限公司(以下简称“网信安全”或“公司”)将应收账款转让给海尔金融保理(重庆)有限公司(以下简称“海尔保理”),海尔保理为网信安全提供保理贷款,海尔保理本次拟给予网信安全人民币1000万元的授信额,实际贷款金额、贷款利率、贷款期限以最终签订合同为准。资金用于补充公司流动资金。本次贷款由公司实际控制人朱武振、公司高级管理人员袁盯刘成奎三人提供个人连带责任担保。

  公司实际控制人朱武振为公司贷款提供个人连带责任担保,属于日常性关联交易。高级管理人员袁盯刘成奎二人,为公司贷款提供个人连带责任担保,属于偶发性关联交易。

  议案二:《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

  因公司经营发展需要,公司经营范围增加“环境设备及工程;地理信息系统工程、测绘工程”。

  变更后的公司经营范围为:信息安全技术防范产品的技术开发、技术服务;安全系统监控服务;安防设备的研发及销售;自动调节仪表与控制系统设备销售;安防工程;医疗信息技术工程;教育信息技术工程;环境设备及工程;建筑智能化工程、机电安装工程、消防设施工程、安全防范工程的设计、施工、维修及保养;建筑装修装饰工程设计及施工;城市及道路照明工程施工;园林古建筑工程;计算机系统集成及软件开发;电子、计算机技术的开发、研制、技术服务及咨询;地理信息系统工程、测绘工程;机电设备及配件、计算机软硬件及配件、建筑材料、智能化专业设备、材料及技术产品、家电、第Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发兼零售;工程咨询服务;塑料制品、陶瓷制品、有色金属加工制品、金属制品、冶金制品的研发及批发兼零售。

  (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。同时,修改《公司章程》第十二条关于经营范围的内容。

  变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。

  三、董事会的审核意见

  根据《中国人民共和国公司法》、《武汉网信安全技术股份有限公司章程》和《武汉网信安全技术股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提交临时提案并书面提交召集人。

  经公司董事会审核,朱武振直接持有公司22,634,000股,占公

  司股份总数的39.71%。公司召开2017年度第七次临时股东大会的时

  间是2017年11月22日,故公司董事会认为朱武振具备提交临时议

  案的资格,提案时间、提案内容及提案程序符合《中国人民共和国公司法》、《武汉网信安全技术股份有限公司章程》和《武汉网信安全技术股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,同意将以上两项临时提案提交2017年度第七次临时股东大会审议。

  四、调整后的2017年度第七次临时股东大会审议事项如下:

  1、《关于公司向银行贷款的议案》

  2、《关于偶发性关联交易的议案》

  (1)《关于财务总监朱伟荣为公司向银行贷款提供担保的偶发性关联交易》

  (2)《关于关联方付莹为公司向银行贷款提供担保的偶发性关联交易》

  3、《关于办理应收账款保理业务及偶发性关联交易的议案》4、《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

  五、备查文件目录

  《武汉网信安全技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

  《关于提请增加2017年度第七次临时股东大会临时提案的函》

  武汉网信安全技术股份有限公司

  董事会

  2017年11月10日
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