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决胜股份:2017年第六次临时股东大会延期召开并增加临时议案的公告

编辑:     浏览:57   时间:2018-03-17

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   证券代码:836544 证券简称:决胜股份 主办券商:国融证券

  决胜教育科技集团股份有限公司

  关于2017年第六次临时股东大会延迟召开并增加临

  时议案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、股东大会延期说明

  决胜教育科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年

  10月 30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

  (www.neeq.com.cn)披露了《决胜教育科技集团股份有限公司2017年

  第六次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-060),原定于 2017

  年11月14日召开2017年度第六次临时股东大会。

  公司董事汪超涌辞任其担任的决胜教育科技集团股份有限公司董事职务,股东北京信中利投资股份有限公司(以下简称“信中利”)于2017年10月30日提名了刘朝晨作为新任董事候选人,2017年11月08日,公司收到股东信中利提交的《关于提请2017年第六次临时股东大会调整董事候选人的议案》,现信中利拟将董事人选刘朝晨更换为张洁。董事会决定将2017年第六次临时股东大会延期至2017年11月26日召开,公司对延期召开2017年第六次临时

  股东大会给各位投资者带来的不便深表歉意。

  二、股东大会延期后的相应安排

  1、会议召开日期和时间

  开始时间:2017年11月26日10:00

  结束时间:2017年11月26日11:00

  2、会议登记时间:

  2017年11月26日9:00-10:00。

  3、股权登记日为:

  2017年11月22日。

  4、除延期召开、调整会议登记时间、新增1项议案及调整股权

  登记日外,公司2017年第六次临时股东大会其他事项不变。

  三、新增临时提案的情况

  公司董事汪超涌辞任其担任的决胜教育科技集团股份有限公司董事职务,股东北京信中利投资股份有限公司(以下简称“信中利”)于2017年10月30日提名了刘朝晨作为新任董事候选人,2017年11月08日,公司收到股东信中利提交的《关于提请2017年第六次临时股东大会调整董事候选人的议案》,现信中利拟将董事人选刘朝晨更换为张洁,提议将《关于更换董事候选人并任命公司董事张洁的议案》作为临时提案,提交公司2017年第六次临时股东大会审议。

  四、董事会审核意见

  公司董事会认为,公司股东北京信中利投资股份有限公司具备临时提案人的资格,且上述事项属于股东大会职权范围,有明确的议案和具体决议事项,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经核查股东信中利于2017年11月08日提出临时提案,延期后2017年第六次临时股东大会召开日期为2017年11月26日,符合公司章程关于股东大会召开10日前提出临时提案的规定,故同意将上述议案提交至公司2017年第六次临时股东大会进行审议。

  五、调整后的公司2017年第六次临时股东大会审议事项

  1、《关于公司拟向关联方转让全资子公司的议案》;

  2、《关于免除公司董事戴政的议案》;

  3、《关于免除公司董事陈莉的议案》;

  4、《关于修改公司章程议案》;

  5、《关于更换董事候选人并任命公司董事张洁的议案》。

  六、备查文件目录

  (一)《关于提请2017年第六次临时股东大会调整董事候选人的议案》

  (二)《决胜教育科技集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

  决胜教育科技集团股份有限公司

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